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董事会提名委员会工作制度

来源:公司 日期:2014年2月23日 17:32

第一章总则

第一条  为完善公司治理结构,规范亚美国际平台登录 化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事、总经理以及其他高级管理人员提名程序,为公司选拔合格的董事、总经理以及其他高级管理人员(以下简称“高级管理人员”),根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,结合公司实际情况,制定本工作制度。

第二条  提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构,主要负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向董事会提出建议。

第二章 人员组成

第三条  提名委员会成员由四名董事组成,其中独立董事占半数以上。

第四条  提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名,并由董事会选举产生。

第五条  提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作;主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。

第六条  提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条  提名委员会具体工作由公司董事会办公室负责,并负责筹备提名委员会会议。

第三章 职责权限

第八条  提名委员会的主要职责权限:

(一) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议;

(二) 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选;

(三)对董事候选人、总经理及其他高级管理人员候选人进行审查并提出建议;

(四) 董事会授权的其他事宜。

第九条  提名委员会对董事会负责,委员会的决议提交董事会审议决定;控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下,应充分尊重提名委员会的建议,否则,不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。

 

第四章决策程序

第十条  提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定,结合本公司实际情况,研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限,形成决议后备案并提交董事会通过,并遵照实施。

第十一条  董事、高级管理人员的选任程序:

(一) 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流,研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况,并形成书面材料;

(二) 提名委员会可在本公司、控股公司内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选;

(三) 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,形成书面材料;

(四) 征求被提名人对提名的同意,否则不能将其作为董事、高级管理人员人选;

(五) 召集提名委员会会议,根据董事、高级管理人员的任职条件,对初选人员进行资格审查;

(六) 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月,向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料;

(七) 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。如有必要,提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,因此支出的费用由公司承担。

 

第五章议事规则

第十二条  提名委员会召开会议,需于会议召开前三天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十三条  提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。

第十四条  提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十五条  提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十六条  提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本制度的规定。

第十七条  提名委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名;会议记录由公司董事会秘书保存。

第十八条  提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。

第十九条  出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。

第六章附 则

第二十条  本工作制度自董事会决议通过之日起试行。

第二十一条  本工作制度未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行;本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》及《上市公司治理准则》相抵触时,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。

第二十二条  本制度解释权归属公司董事会。

 

 

亚美国际平台登录 化工股份有限公司董事会

2011年9月25

所属类别: 战略委员会工作细则

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